炒币非法获利百余万 维修工偷数百个CPU及内存条获刑-比特儿交易平台

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吉姆新闻记者余浩通讯员朱丽丽桂强
深知虚拟货币投资的“新商机”，投入2万元后“入行”，短短两年，下线200多人。4月26日，澎湃新闻记者从湖北宜昌市夷陵区人民检察院获悉，在此案中，法院以组织、领导传销活动罪判处被告人黄某某有期徒刑3年，并处罚金5万元。其违法所得也被依法追缴。
全职妈妈由朋友介绍新项目。2017年，为了照顾孩子，一直在外地打工的黄某某回到老家，当起了全职妈妈。2018年9月，黄某的微信好友李某某联系她，给她介绍了“新项目”。最低投资5000元，她可以在平台，购买名为“马克币”的虚拟产品，如AR Exchange和Mark Exchange。投资5000到30000元，月收益可以达到10%。
经过考虑，黄决定投入2万元，按照李的指示进行交易。每笔交易的间隔时间在3-5天左右。一个月后，黄果然收到了10%的收益。这个投资确实“靠谱”。既然是靠谱的项目，黄某某自然想多投资。李某某告诉她，除了自己投资获利外，还可以通过介绍亲朋好友成立“关卡”，可以从下线的利润中按照一定比例抽取提成。按照交易规则，公司直接推荐4个人下线，包括自己投资，总投资达到20万元，就可以成为群主。而发展四个群主，每个群(包括下属群)投资50万元，就可以成为总监。以此类推，再有四个董事就可以晋升为执行董事。每一级享受的提成比例不同，逐级递增。
面对如此巨大的利润，黄感动了。虚假宣传，非法投资，非法获利一百万元以上
为了让更多的人成为自己的下线，黄某某开始在微信朋友圈晒虚假的有钱人生活。
房产证、豪车、各种奢侈品、旅行的照片和提成截图，连同在时间，用马克币投资的项目如何无风险、低投入、高回报、免费，每天按照实际月收入的三倍甚至更多在朋友圈不厌其烦地展示。同时，黄还通过微信等多种方式向身边的人介绍、推广马克币项目。随着参与投资的人越来越多，2019年7月起，黄从一名普通投资人逐渐上升为集团老板、董事、执行董事，非法获利100余万元。
成为执行董事后，平台不再允许这个级别的人进行直接投资，唯一的收入来源只能是佣金。尽管如此，黄灿什么都不做却获得了丰厚的收入。2020年10月17日，突然被封，黄的60多万存款无法取出，也无法从其下线处获得任何提成。很多人连本金都拿不回来。
这时候，一直以为虚拟货币项目和炒股一样的黄某某才意识到事情没那么简单。“平台被关闭，上级被调查。我分析这是资金池，利润和佣金都是用后者的投入来支付的。”为了安抚下线，黄某退了近30万元。
2020年11月3日，受害人到夷陵区公安分局报案。经审查，11月17日，黄被传唤到案。
判处有期徒刑三年，违法所得予以追缴。2021年2月10日，夷陵区公安分局将该案移送区检察院审查起诉。
经审查，2018年9月至2020年10月期间，黄某某加入网上的虚拟数字货币交易组织，然后以低投入、高回报、零风险等虚假宣传引诱其亲属、朋友等人加入该组织并成为其下线，并引诱下线继续发展他人参与，按照该组织规定的顺序形成层级，直接或间接以inve
检察机关认为，黄某某及其下属明知其收入来源是基于其发展的下属投资这一事实，而对整个组织的内幕信息及如何创收并不知情。黄某某作为夷陵区接触、参与该组织的第一人，通过夸大、虚假宣传，积极发展其下线。目前已核实直接或间接发展的有280多人。他在组织里是执行董事，他的下线是夷陵区最高级别的人，对整个组织在夷陵区的传播、发展、壮大起着关键作用。可以依法认定他是组织、领导者。
2021年5月7日，夷陵区人民检察院以组织、领导传销活动罪向区法院提起公诉。近日，法院作出上述判决。
4月26日，公诉人表示，《刑法》第224-1条规定【组织、领导MLM活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务为名，要求参加人员通过缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得会员资格，并按照一定的顺序形成层级关系。直接或间接以发展人数作为支付或返利的依据，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与，骗取财物。情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
本案中，黄某某以2万元购买“马克币”获得了加入该组织的资格。通过夸大、虚假宣传，以会员、群主、主任、执行主任等级别下线，并获得奖励、回扣，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，符合组织、领导传销活动罪的构成要件，依法可以认定为组织、领导传销活动罪。

检察官指出，近年来，平台虚拟货币投资如雨后春笋，犯罪分子用自制虚拟货币交易平台，招募讲师、代理等人员，以投资为名实施诈骗。天上不会掉馅饼。请大家擦亮眼睛，提高警惕，不要给犯罪分子可乘之机。

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