贵州茶资源交易中心与上海尚信互联网信息服务有限公司期货诈骗 - 比特币今日价格

wangjia

2019年1月初，被一个微信名：楠楠@大咖说股的女孩加微信，随后被拉进一个叫大咖说股内部交流ZZ群，当时群里共22人，随后在群里讲解大盘，说是股票咨询公司，发早报，分析大盘走势，每天早晨免费推荐三支股票，有时候会单独发微信让买，还会每天发所谓老师的直播（黄云、从容、猎金），现在腾讯上还可以搜到这个叫《大咖说股之云爷说股》的视频，关注过他们发的股票有的是涨了，后来就说股市行情不好，然后这个叫楠楠的就在群里发那种高额赚收益的截图，还说什么一周就赚这么多，然后群里面的托儿（微信名：叶子、沈彦浩、雷在斌、毛继昌）就跟着起哄问是什么产品收益这么好，怎么加入，到后面就有这个楠楠发的一些别人转账的截图，还有高额收益的截图，随后群里的那几个拖就再问是什么产品，想加入，这个楠楠就开始说是他们团队老师考察的茶叶，叫“贵州毛峰”，然后群里的就问怎么买，要跟着赚钱什么的，这个楠楠就说他们有老师，最低入金10万就可以跟着老师一对一的指导服务，随后群里的托就开始晒自己开户转账截图的图片，这个楠楠也开始问我跟我聊家常，发这个贵州茶资源交易中心的开户流程，说可以保证收益，一定赚取双倍，弥补前期的亏损，整个开始流程只是让我们登录网站，填写了一些基本信息，就让我们把身份证发给她，也没有签名、电子合同等，也没有介绍交易规则等任何材料，就这样被诱导开户成功了！随后，就有个姓徐的开始指导，刚开始是让买了很少的点，尝到了一点甜头，后面就开始让重仓买入，结果买完行情就是反方向的一路下跌，甚至跌停，然后这个徐老师就让卖，这才知道5倍高高杠杆率，如果不弥补亏损的，第二天就会被强制性的平仓，这个事前没有人告诉，直到亏损的时候这个人才说，就说为了不让平仓，得加金，还说3、4月份是茶叶高峰期，后面肯定会涨起来弥补回来的，就这样，我又追加了10万，结果还是大跌，这个徐就说让卖了避免后面损失更多，就一直催着我卖，结果我就在他的指导下，全卖了，结果卖完之后第二天就开始反方向涨起来了，当时问这个徐老师，他还故意说，长期来看是看涨，但是是为了减少我的损失，后面他还在那儿让我不停的追加资金，还询问我股市还有多少钱，让我把股市的都卖了再买入，后面肯定会带我好好操作，把前面亏损的都赚回来，然后在他跟那个楠楠的不断催促下，3月12号上午又给茶资源账号转了10万，转入完当天这个徐老师又带着操作大概是323点附近让买多，结果一直跌，而且看记录感觉像是有人后台操作，都是6000手不停的买卖，当时还问这个徐老师，他说这是公共平台不可能的，当天就跌了大概20个点，这个茶资源是实时算账户余额，当天不出的话就需要补充亏损部分，否则第二天就强制平仓，所以3月13日一早我又转了19000，避免被强制平仓，要不亏的会多，结果当天还是跌，这个徐老师就让我全部卖了，说是不好判断后面的趋势，防止越亏越多，然后我就硬着头皮卖了，20万亏损的基本没剩，当时就很怀疑，还加了群里的叶子，问她的操作情况，跟她说了我的怀疑，结果跟她说完，那个楠楠就跟我联系，我跟叶子说的她基本都知道，现在想想这个叶子应该就是他们的托。亏损了这个多，心理很不甘心，这个楠楠就说徐老师是擅长长线的，让我加金，可以让一个间老师带我做波段，我已经有所怀疑，她就说可以转100万，跟上波段操作，一周就把之前亏损的都赚回来了，我已经不相信他们了，就一直没转，后来这个楠楠就说她要考试，然后让徐老师带我，后面这个徐老师第二天又带我做了一笔，少赚了点，然后就又说服我，说是4月份还有行情，正是茶叶旺市，我就又分别在3月14日和3月15日转了5万和15万，结果转完之后后面这个徐老师带的操作都是赔的，跟行情全是反着的，问他他让严格按照他的操作全部止损，说后面再操作，结果全赔了！他们也知道我没钱了，后面再联系楠楠和这个徐老师，就先是微信很长时间才回，到后面就直接不回了，打电话也不接了！微信也拉黑了，他们还换了微信头像，我就知道受骗了！我前后转账479100元，出金39044.43元，亏损440055.57元。有银行转账流水和转账记录为证！
在损失了这么多钱后，我们发现我们每次亏得节点都是在大盘有一定跌幅后，突然第二天就涨停，我们才想到这会不会有幕后操纵是个圈套，随后我们上网查找各种关于茶资源交易中心，茶商汇，茶合约的信息，发现好多人和我们的经历一样，都是通过捞瓶子，附近的人，陌生人加好友，打电话，然后加群有老师带，被骗做贵州茶资源交易中心的“茶商汇”。贵州茶资源交易中心利用“荐股”形式，引诱投资者在其平台交易，随后幕后操纵，导致投资者亏损，骗取投资者钱财，这时我才恍然大悟，所以，我决定拿起法律的武器，依法维权。
被举报人涉嫌罪名与理由
1、涉嫌欺骗罪 我国《刑法》第266条规定，欺骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 被举报人以非法占有为目的，虚构高额获利、资金第三方托管、承诺买入后拉升、在连续几个涨停后还说能够降下来，属于高位盘整等行为，均能证明整个过程就是骗局，骗取我的资金和其他众多人巨额金钱，构成欺骗罪。
2、操纵证券罪 刑法第182条规定：有下列情形之一，操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 被举报人操纵市场，前期为骗取受害人信任可任意拉升降低十几个点，到达预先指定点位，且无一次失误，受害人全仓后立马连续几个涨停，且几乎没有成交量，根本无法卖出，连续上涨后又承诺可跌几十点，均可反映出操纵市场的特征。
具体违法事实和相关依据
1、涉嫌非法从事期货活动
根据贵州茶资源交易中心的营业执照经营许可范围查明，公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定（试行）》的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：（1）实物商品（2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。 但是，我们在与贵州茶资源交易中心交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中只能在茶商汇平台看到电子合约，且没有以前的交易记录，贵州茶资源交易中心有限公司为贵州省商务厅批准的交易平台，经营范围为“现货交易”，而实际以5倍杠杆的非法期货交易，T+0模式，交易过程无任何实物交割。
2、虚构资金第三方托管涉嫌欺诈
违法事实： 贵州茶资源交易中心在宣传推广时强调其与平安银行开展的是第三方托管业务’平安易宝’，但实际上客户的钱都是直接打到贵州茶资源交易中心的银行账号（有转账明细为证）。通过电话咨询银行，此账号根本不是托管账号，而实际上平安易宝只是依托于平安银行的一种类似于支付宝的会员交易账号，是会员在平安银行的电子银行结算账户，也就是说平安易宝只负责资金划转，而非第三方监管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了贵州茶资源交易中心的账户认定依据： 根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服公司等已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定，贵州茶资源的开户行已经违反。
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都说一百次的回眸才能遇见，一百次的错过才让我遇见你们，遇见DeFi智能合约的方法，能赚到钱很开心，谢谢你们