美国MSB牌照合规牌照介绍？ - 比特币今日价格

wangjia

最近美国MSB牌照成为了跨境支付行业的首选合规之一
美国MSB牌照全名叫 Money Services Business，可以说美国MSB牌照是一款适用范130围非常9370广的牌6165照。不然这么说他现在是主流牌照呢，首先几个知名度非常高的交易所都已经办理了火币，币安，OK，抹茶，paypal，Payoneer等等，繁衍到现在的话基本可以说是人手一块。他是一款主流牌照目前也可以说是一款基础牌照。
不管你是从事区块链，外汇，期货，支付，金融等等都可以使用美国MSB牌照。
而且美国MSB牌照成为主流的还有最重要的一点就是，他是所有牌照类型中办理费用最低，时间最短。流程最简单使用方法最广的牌照。同类型的加拿大MSB牌照都比他要麻烦一些。
跨境支付监管愈发严格，拥抱合规就是拥抱未来
对于支付结算合规与反洗钱一直是央行监管的重点关注对象，此前多家支付机构因跨境支付业务 违规被国家外管局处罚并点名通报！近年来随着跨境电商与跨境金融等业务的兴起，洗钱、非法 外汇、非法跨境支付结算等违规行为将成为未来监管持续打压的对象。
各大电商平台监管和入驻要求相应的提高不少，需要用户以机构号的身份入驻或者持有相关的牌照来经营，今天讲的就是各大商户平台都想拥有的牌照美国MSB
获得MSB牌照有何意义
1.官方权威的认可
MSB牌照是在美国进行外汇兑换等金融业务的标准配备的牌照，获得美国财政部的权威批准，意味着举个例子：跨境支付平台获得这块牌照后，可以在美国及全球开展相关业务，代表对平台合规的认可。
2.成为一线平台
MSB牌照是一道天然筛选的屏障，将持牌平台与其他不合规经营的平台区分开来。
3.多元化服务
MSB牌照准许数字货币、外汇兑换以及国际汇款等多项服务，持牌机构可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。
4.用户资金监管
对于用户而言，在监管条件下的合规经营是一大利好，这意味着用户的资金将得到合法保护。
美国msb金融牌照含金量
1.获得投资者认可
2.获得权威批准
3.成为一线平台打下基础
4.准许进行货币兑换及发送服务，可以更好的满足客户需求。
MSB 牌照办理资料
1. 美国公司公司名称
2. 美国公司全套资料
美国公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等）
美国财政部和证监会曾明确强调，MSB 是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照，在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
另外，美国是联邦制国家，各州都有自己特有的金融管理政策法规，但是MSB这种一类金融牌照是各州政府都认可的联邦颁布牌照，相当于全美五十州的通行证。所以，交易所拥有了MSB牌照，相当于获得美国财政部的权威批准以及合规监管，即可在美国以及全球开展相关业务，也将会更加受到全球投资者的认可。
申请美国msb牌照的必要条件就是要先注册一家美国公司作为主体去申请美国msb牌照。
一、申请需要的资料：
1. 无公司的情况下：
1）公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可，一般后面冠以CORP、LTD、INC或CO、LLC等字样（注册美国公司）；
2）董事资料：一位或者一位以上的董事及股东的有效证明的身份证或护照扫描件（无国籍限制的自然人或者法人）；
3）注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。
4）注册地址：规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。
2. 有公司的情况下：
1）公司注册证书
2）公司章程
3）公司代理人证明信
4）法人身份证/护照扫描件
二、申请美国msb牌照的流程：
1. MSB 牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4. 申请中途，负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。
5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及递交。
办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。
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