尹玉鹏律师TOPTEN排行榜系列之公司/企业高管易涉罪名(转载) - 比特币今日价格

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尹玉鹏律师TOPTEN排行榜系列之公司/企业高管易涉罪名
说明：
作此榜目的：以此形式宣传普及法律知识。
本榜单中罪名易涉指数、测算易涉指数的知晓、畏惧、相关三种因素及三者之间的函数关系均为本人首创。
罪名易涉指数范围：0.02-0.56。指数越高表示涉嫌该罪的风险越高。
知晓系指对该罪的了解程度，包括涉罪标准及刑罚情况。
畏惧系指对该罪的主观态度，包括对相关行为的重视程度及刑罚的畏惧程度。
相关系指工作性质、职位与该罪的相关程度。
三种因素均划分为5个等级，1-最低，5-最高。
一、行贿罪
1、易涉指数0.16 相关：3 知晓：3 畏惧：2
2、典型案例：原上海农凯发展（集团）有限公司董事长周正毅犯行贿罪，判处有期徒刑三年。
3、点评：此罪与高管工作的相关程度较高，加之工作中交际、应酬，对相关行为的约束、重视程度不够，致使涉嫌构成此罪的风险加大，故高居榜首。
4、特别说明：在被追诉前主动交待的，可以减轻处罚或者免除处罚。
二、对非国家工作人员行贿罪
1、易涉指数0.16 相关：3 知晓：3 畏惧：2
2、典型案例：原上海农凯发展（集团）有限公司董事长周正毅犯对企业人员行贿罪，免予刑事处罚。
3、点评：此罪与行贿罪的主要不同在于行贿的对象，此罪的对象为非国家工作人员。原为对公司、企业人员行贿罪，后经刑法修正案六修改为对非国家工作人员行贿罪。
4、特别说明：在被追诉前主动交待的，可以减轻处罚或者免除处罚。
三、挪用资金罪
1、易涉指数0.16 相关：3 知晓：3 畏惧：2
2、典型案例：原健力宝集团董事长张海犯职务侵占罪和挪用资金罪，判有期徒刑十年。
3、点评：高管掌握一定的决策/财务权力，因此职务上的便利、监管的缺失及违法成本偏低等因素综合，最终导致此罪的风险系数升高。
4、特别说明：除进行非法活动外，挪用数额是否达到一万元是罪与非罪的关键点。
四、职务侵占罪
1、易涉指数0.16 相关：3 知晓：3 畏惧：2
2、典型案例：原健力宝集团董事长张海犯职务侵占罪和挪用资金罪，判有期徒刑十年。
3、点评：高管职位所拥有的便利条件，容易使自己放纵对贪欲的控制，进而增加构成职务侵占的风险。
4、特别说明：非法占有本单位财物五千元以上的，构成职务侵占罪。
五、非国家工作人员受贿罪
1、易涉指数0.16 相关：3 知晓：3 畏惧：2
2、典型案例：原携程网两名高管涉嫌公司、企业人员受贿罪。
3、点评：高管手中的资源能够为他人带来利益/机会，很多人为了得到这些利益/机会，通过各种手段/方式引诱高管，致使高管的涉罪风险增加。
4、特别说明：涉罪金额为五千元以上。
六、合同诈骗罪
1、易涉指数0.08 相关：2 知晓：2 畏惧：3
2、典型案例：原河南花园集团董事长谢国胜涉嫌合同诈骗罪。
3、点评：商场如战场，为了获得签约机会，可能采取不正当的手段/方式，致使出现涉罪的风险。
4、特别说明：构成该罪以非法占有为目的，最高刑罚为无期徒刑。
七、非法吸收公众存款罪
1、易涉指数0.08 相关：2 知晓：2 畏惧：3
2、典型案例：原浙江本色集团董事长吴英涉嫌非法吸收公众存款罪。
3、点评：公司/企业在借款过程中，如果缺乏对此罪的了解，易增加涉嫌此罪的风险。
4、特别说明：最高刑三年以上十年以下有期徒刑。
八、贷款诈骗罪
1、易涉指数0.08 相关：2 知晓：2 畏惧：3
2、典型案例：原河南首富华林集团塑料有限公司董事长孙树华涉嫌贷款诈骗罪。
3、点评：贷款系公司/企业最重要的融资方式之一，如果采用不正当的手段，获取不正当的利益，将涉嫌此罪。
4、特别说明：构成此罪以非法占有为目的，最高刑罚为无期徒刑。
九、非法经营罪
1、易涉指数0.08 相关：2 知晓：2 畏惧：3
2、典型案例：原内蒙古万里大造林集团董事长陈相贵涉嫌非法经营罪。
3、点评：在经营公司过程中，因缺乏对法律法规的了解或者在未获得批准前先行从事某些需要特别行政许可的事项，易涉嫌此罪。
4、特别说明：最高刑罚五年以上有期徒刑。
十、偷税罪
1、易涉指数0.07 相关：2 知晓：3 畏惧：3
2、典型案例：原中泰房地产置业有限公司董事长李义超涉嫌偷税罪。
3、点评：公司/企业采用不当的方式，逃避纳税义务，易涉嫌此罪。
4、特别说明：最高刑罚三年以上七年以下有期徒刑。
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