贵州茶资源交易中心诈骗我弟弟15万血汗钱，怎么办？ - 比特币今日价格

wangjia

被举报人：贵州茶资源交易中心有限公司 ，经营地址：贵州省贵阳市南明区解放路11号
法定代表人：沈文永 邮编：550007
案由：被举报人非法经营“茶商汇““湄潭翠芽X”且涉嫌诈骗。
被骗经过：我弟弟是一名海员，2018年5月份，在家休假期间，通过捡瓶子认识了昵称为（彼岸花的柠檬）微信号为（rdf585）这个女人，她推荐了一个佛山的游资，昵称为（佛山-张嵘海）QQ号为（2452964198），随后加入了张嵘海建的QQ群，每天张会发一些盈利截图，讲股票，并经常说炒股不如做贵州茶资源交易中心的茶合约-湄潭翠芽X，会每天发收益截图，有托发截图投资20万一天赚2万，群里人看收益这么高都开了户，客服就在群里QQ号（3206567867），开户只需要身份证，银行卡，还有手持身份证照片，当天开户成功。
刚开始我弟弟怕被骗投入了很少的钱，每次张发布买卖价位和操作内容（有截屏为证）跟着做都赚，大概赚了5万左右，张鼓动大家加大投资，投资的多才会赚的多，慢慢的我弟弟也听张蛊惑开始加大投资到24万多，6月初我弟弟接到公司电话该上船了，随后把账号交给我来跟着做，6月4号张发信息，张开始带领大家反向操纵，856附近做空，然后连续两天涨停，期间张解散了QQ群，一直安慰大家，后续还是看空，不让卖出，请大家耐心等待，一直到952附近才抛出，这一次损失4万8千元，当时没有意识到被骗。随后又利用同样的手段，损失约16万元，根据银行流水，从刚开始入金到出金，总共涉嫌被侵吞153264.5元（有转账记录为证）。
在损失了这么多钱后，我们发现我们每次亏得节点都是在大盘有一定跌幅后，突然第二天就涨停，我们才想到这会不会有幕后操纵是个圈套，随后我们上网查找各种关于茶资源交易中心，茶商汇，茶合约的信息，发现好多人和我们的经历一样，都是通过捞瓶子，附近的人，陌生然加好友，打电话，然后加群有老师带，被骗做贵州茶资源交易中心的“茶商汇”。贵州茶资源交易中心利用“荐股”形式，引诱投资者在其平台交易，随后幕后操纵，导致投资者亏损，骗取投资者钱财，这时我才恍然大悟，所以，我决定拿起法律的武器，依法维权。
被举报人涉嫌罪名与理由
1、涉嫌诈骗罪 我国《 a keyword-hyperlink="" href="#" 刑法 /a 》第266条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 被举报人以非法占有为目的，虚构高额获利、资金第三方托管、承诺买入后拉升、在连续几个涨停后还说能够降下来，属于高位盘整等行为，均能证明整个过程就是骗局，骗取我的资金153264.5元和其他众多人巨额金钱，构成诈骗罪。
2、操纵证券罪 刑法第182条规定：有下列情形之一，操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 被举报人操纵市场，前期为骗取受害人信任可任意拉升降低十几个点，到达预先指定点位，且无一次失误，受害人全仓后立马连续几个涨停，且几乎没有成交量，根本无法卖出，连续上涨后又承诺可跌几十点，均可反映出操纵市场的特征。
具体违法事实和相关依据
1、涉嫌非法从事期货活动 根据贵州茶资源交易中心的营业执照经营许可范围查明，公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《 a keyword-hyperlink="" href="#" 商品现货市场交易特别规定（试行） /a 》的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：（1）实物商品（2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。 但是，我们在与贵州茶资源交易中心交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中只能在茶商汇平台看到电子合约，且没有以前的交易记录，因此我合理怀疑，贵州茶资源交易中心不是以实物交易为基础的交易行为，而是非法期货活动，请依法予以查实。
2、虚构资金第三方托管涉嫌欺诈 违法事实： 贵州茶资源交易中心在宣传推广时强调其与平安银行开展的是第三方托管业务’平安易宝’，但实际上客户的钱都是直接打到贵州茶资源交易中心的银行账号（有转账明细为证）。通过电话咨询银行，此账号根本不是托管账号，而实际上平安易宝只是依托于平安银行的一种类似于支付宝的会员交易账号，是会员在平安银行的电子银行结算账户，也就是说平安易宝只负责资金划转，而非第三方监管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了贵州茶资源交易中心的账户认定依据： 根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定，贵州茶资源的开户行已经违反上述规定。
3、贵州茶资源交易中心有限公司非法经营、违规开户、代签协议、扣押客户协议书、隐瞒真实信息，涉嫌合同诈骗 违法事实：
1）开户签协议随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行审核评估，通过宣传高额回报，不负责地引诱自然人入市交易。
2）用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，用户也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。
3）被骗后才告知有会员单位这么一说，在开户、签约及交易过程中完全没有告知什么会员单位的任何信息。（1）开户时网上的客户协议书明确提出：“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”，而湖南有色下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《 a keyword-hyperlink="" href="#" 中华人民共和国电子签名法 /a 》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议。 （2）按各会员单位的客户协议书相关条款，客户协议书应双方各执一份，但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。 （3）国务院办公厅第81号文规定：金融机构应当以通俗易懂的语言及时、准确、全面地向金融消费者披露相关真实情况。
5、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构 违法事实：贵州茶资源交易中心目前在全国各地设立大量分支机构、会员单位及代理商，不断扩大企业规模。 认定依据： 国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的，应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准，并按照属地监管原则，由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的，各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记，并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。
6、涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益贵州茶资源交易中心的客户端软件没有执行国家软件标准、没有发行许可证、未经过任何第三方机构的安全检测、没有销售许可证、没有证监会审核、也没有在公安部门和工信部备案登记，违反了《 a keyword-hyperlink="" href="#" 软件产品管理办法 /a 》，逃避了监督部门监管。从该软件显示的走势和会员单位关于盈亏时间点的精准指示来看，完全有理由相信此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而为诈骗分子提供帮凶工具。
7、亏损本质——“网络对赌平台” 平台会员单位为客户提供“交易策略”，“代客理财”，加速客户亏损，赚取“头寸费”。贵州茶资源采用的是分散式柜台交易，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。从部分受害者了解到，当客户通过他们的平台开户交易，挣钱了，交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户，当客户亏钱了的时候，交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位，交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说，他们本身就是在和客户对赌，我们亏得越多，他们才能赚的越多，简单说就是交易所和会员平台分赃。 虚假宣传，承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利，其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一，利用客户无行业知识，完全信任这一点频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓，从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。 由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓“老师”为不了解市场的用户提供交易策略，用户自己据此操作，意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损，指导“老师”的行为构成过失侵权，按《 a keyword-hyperlink="" href="#" 中华人民共和国侵权责任法 /a 》和《中华人民共和国民法通则》，该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。
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