日本虚拟货币交易所协会设定用户交易额上限 - 比特币今日价格

wangjia

7月30日消息，日本虚拟货币交易所协会继调整杠杆交易倍数之后，在7月28日又发布了一项新政策，要求交易所对顾客的交易金额设定上限，旨在降低散户破产的风险。
交易所需根据用户的年龄、投资额、投资经验、薪资设定交易额上限。如果用户尚未成年，需要父母或者监护人的许可下方可交易。高龄者从事交易时，需要仔细确认，另外，为防止洗钱问题，将限制异常的大规模订单。

自2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》后，中国境内交易所纷纷将交易平台移到境外。目前许多交易所认为境外的监管环境宽松，因而就忽视了交易所平台存在的反洗钱合规要求，从而进行了违规、甚至违法的活动，风险非常大。
犯罪分子往往都是新技术的早期使用者，数字货币匿名买卖且不经任何系统中央处理，使犯罪分子利用这一属性进行洗钱、恐怖分子筹资以及其他毒品、枪支等违法活动，数字货币交易所成了犯罪分子洗钱的重要场所。

对于数字资产交易所，履行反洗钱义务是合规运营的前提。一般来说，反洗钱义务包括：保存记录、报告可疑交易、建立反洗钱内部控制制度。和真枪实弹抢银行不同，虚拟货币大盗可以在毫不担心被抓住的情况下洗劫交易所。仅在2018年上半年中，加密货币犯罪就在2017年全年数量的基础上增长了3倍，这一趋势在未来还将继续扩大。
加密货币犯罪事件的频发给了数字交易所更高的要求。在区块链上他们需要更专业的技术来打击网络犯罪，由此也产生了打击区块链金融犯罪的需求，随着技术上要求的提高，许多去中心化交易所也在自我提升当中，其中不乏爱沙尼亚的彩虹交易所，作为一个超级节点，组成覆盖全球的数据货币交易平台，多个国家超级服务器与全球百万台记账提供强大的交易性能与稳定性。相比传统数字货币交易所的单点作战，它的安全性更高、流动性更强、更透明。

现如今世界各地的监管机构、全球执法部门和交易所一直在持续对话，讨论需要在加密货币产业中采取何种措施，才能防止犯罪的激增，数字资产交易所的杂草式增长，衍生出的各种问题及负面事件我们不可小觑，这是一场统一行动，而且将是全球性的，而政府的监管和数字资产交易所技术的提高都是不可缺少的。
虚拟货币消息
调戏新人，你们都是坏银，我来告诉你吧，空就是看跌，你认为它要跌，它真的跌了，你就赚钱了，就这么简单