大连再生资源交易所伙同296会员单位天津远山海商贸有限公司的骗局(转载) - 比特币今日价格

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本人宏哥浙江杭州人士，大连再生资源交易所伙同296会员单位天津远山海商贸有限公司的骗局
现在实名举报投诉诈骗我的血汗钱。本人电话：13362119099 QQ421084850
被投诉方：1、天津远山海商贸有限公司
工商注册号91120222MA07K162X6
企业信用代码：91120222MA07K162X6
企业法人：张玉芳
登记机关：天津市武清区市场和质量监督管理局
单位地址：天津市武清区大黄堡镇大东路支线3号223室-5（集中办公区）
1、天津远山海商贸有限公司北京分公司
统一社会信用代码：91110105MA004QLK76
企业法人：张玉芳
登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局
经营范围：有色金属、贵金属、金属材料、沥青、燃料油（易燃易爆危险化学品除外），化工产品（危险化学品、易制毒化学品除外）、矿产品、煤炭、橡胶、棉花、食用农产品批发兼零售，网上经营日用百货，货物及技术进出口，网络信息技术、计算机软硬件技术开发、咨询、服务，企业供应链管理，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
业务员庹斌电话: 18810091501
2、大连再生资源交易所
单位地址：辽宁省大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦13，18层
统一社会信用代码912102315944461210
法定代表人：孔祥春
电话： 4008343777 400-088-6661传真：0411-39735353
官方网站：/
经营范围：有色金属、贵金属、金属材料、沥青、燃料油（易燃易爆危险化学品除外），化工产品（危险化学品、易制毒化学品除外）、矿产品、煤炭、橡胶、棉花、食用农产品批发兼零售，网上经营日用百货，货物及技术进出口，网络信息技术、计算机软硬件技术开发、咨询、服务，企业供应链管理，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大连再生资源交易所银行账号：21201505810052505336
一、 被诈骗的经过。
本人在 大连再生资源交易所开户账号：296900000000112
其对应的会员单位是296号天津远山海商贸有限公司
2016年2月一名为（庹*Tuobin）的人多次用QQ（QQ号码：493***33 ），电话（号码:1881****501）等方式联系到我，夸大其辞地介绍他如何操作白银原油现货挣钱，包赚不赔等极具诱惑的宣传，同时说有直播间老师带队喊单，准确率很高，以最少的投资可以短时间内获得高额回报，并在QQ上晒出老师喊单而操作的盈利单，说操作原油、白银如何比股票更容易赚钱；还说他们是有国家扶持是正规的平台，他公司都是由专业分析师根据客户资金量身定做方案一对一指令你操作交易；银行三方监管保证资金安全。经不住诱惑，我于2016年3月17日通过手机拍照上传身份证、银行卡等个人信息，在大连再生资源交易所进行在线注册开户，大连再生资源交易所为我分配的交易编码为296900000000112。我一直没有入金操作，但是在这期间业务员一直QQ联系我，告诉我老师的行情很准，我于2016年7月入金进行操作，我通过大连再生资源交易所定制的交易软件进行交易所谓规格为为再生银15KG、50KG；大连油(重油)100桶、500桶、1000桶。每笔交易均包含“卖出”和“买入”两个双向操作供选择，根据软件提供的实时报价下单交易。交易期间，都由黄金台的老师喊单，激进频繁，用各种手段诱骗入金，系统常出现故障。由于老师频繁喊单；他们为了赚取佣金频繁让我操作。短短几个月（中间一段时间没有做）被骗111695.63元。
此事发生以后，本人已经快精神崩溃了，个人厌世、要不是父母孩子真的想一死了之。这群魔鬼给千千万万的家庭造成了金钱和精神的伤害、我相信跟我一样痛苦的人不在少数，本人万念俱灰、整天坐在电脑前发呆、后来一想不对呀，正规的金融期货、证券公司是不可以带客户操作的，这才醒悟过来、我要查找原因。结果上网一搜这家公司、才意识到我应该是遇到专业的骗子团伙了！果然我在QQ群里寻找到大量被骗的难友、而且诉说过程越来越相似、基本都是一样的骗招、有的拿着手下民工的血汗钱被榨干一尽，有的甚至倾家荡产债台高筑妻离子散。这个从去年以来被全国各地公安机关屡屡立（诈骗）案的企业，在依法治国的今天，依然能够逍遥法外，继续不断行骗，打着现货之名做着非法期货之实的挂羊头卖狗企业，那么其高额的企业利润不知沾满了多少老百姓辛辛苦苦的血，附着了多少被诈骗的冤魂。
知道事情真相后，我开始在国家信访网上投诉，几经周折，4月底转到了大连高新经济园区金融办。2017年5月12日，本人接到了大连市金融办的电话0411-84790360，工作人员告诉我，我的信访已经收到，他们负责联络企业，并告知了大连再生资源法务部的电话0411-39735620转8020，让我打电话给大连再生资源，他们会负责处理，哪知我电话打通后，报了姓名，他说，我还第一次听到你的名字，因为我说是你们诈骗了我，他说他只处理违规的会员单位，之后就挂了电话。我老婆知道后，重新打了电话给法务部，告诉法务部要投诉会员单位，他说会员单位已经联系不上了，老婆说如果会员单位联系不上，你们2017年3月都没有解约，而且每一个会员单位都有押金交着，违规可以赔偿，让告诉怎么进行投诉的，他们给了一个邮箱。我整理好资料，于5月13日把投诉资料发给了大连再生资源交易所，一直石沉大海。过了10天没有音讯，我老婆再打电话给法务部，就是一句，找不到会员单位，会员单位联系不上，他们的押金是他们的钱，要他们同意才能给，拒不联系会员单位。再打大连金融局的电话04113996921电话，他们说要打高新园区金融办的电话0411-84790360，可是打了几天也打不通。业务员的电话18810091501能打通，但是说他不上这个业务员了，他刚换的手机号码。
二、我坚持认为是被诈骗而不是投资失败的原因：
投资失败是建立在投资项目本身是合法的基础上，如炒股被套砍仓这种行为，股票是国家允许发行的，券商是持国家相关资质的，而不存在违反国家规定经营或隐瞒真相虚构事实并以非法占有为目的欺诈行为，也就是说，这种行为都是符合国家各项法律法规所规定允许的。《刑法》第96条声明违反国务院规定就是违反国家规定，而非法经营在国内入罪的唯一要素就是违反国家规定经营且金额超30万元以上的行为。
我认为我买的这些所谓的现货，交易所的交易模式和营利方式均属于违反相关国家法律法规所规定的。在我开户之初，交易所和会员单位明知自己是非法经营而隐瞒真相不告知我，称自己是现货交易，和世界石油交易联网，实际是虚拟交易根本没有“期货“资质，更没有与国际联网，虚构了有专业的老师指导非常赚钱等假像来让我上当并诱骗我投入资金，所以我认为我是遭遇了非法经营企业的诈骗。并且交易过程中软件出现异常，交易中断，无法正常交易。实际在期货市场全世界都不存在的现象出现在大连再生资源交易所。这些不过是他们一种说辞。会员单位以重油交易为名作虚假宣传，实际为骗取客户财产，已构成诈骗罪（刑法266条）以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财务的行为。（额超过5万已构成诈骗罪）。
1、大连再生资源交易所与会员单位天津远山海商贸有限公司涉嫌触犯的法规。
在经侦总局下发的公经期货（2015）24号文关于《非法设立期货交易场所类犯罪案件的侦办指南》中指出，主要问题在于交易所本身有政府批文或在政府有备案但会员单位和代理商未经国家省级政府批准经营，违反国务院2012年37号文《国务院办公厅关于整顿各类交易场所的具体实施意见》中要求交易所成立分支机构需通过省级人民政府批准的规定，涉嫌非法经营，和出现2011年国务院2011年38号文《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中禁止做市商即做庄与客户对赌的行为。（政府信息公开，天津远山海商贸有限公司在北京和天津都没有省市级金融办备案登记批准）
2交易所的交易品种涉嫌触犯的法规。
在中国经营原油是需要依据国务院591号令办理原油和成品油生产、经营和运输三个有效资质证件的，所以商务部会以统一信息公开的形式公布国内没有任何一家现货交易平台有经营原油和成品油的资质。而现货贵金属在证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室发布的《关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知》（清整联办）[2015]7号文）中已经明令禁止交易所经营。



（以上是大连再生资源交易所的交易品种，大连油是因为商务部出台现货原油禁止令改为大连重油，业务员宣传的大连油就是原油）
3、交易的模式涉嫌触犯的法规

根据以上截图可以看出这些交易所的交易模式，首先是当天可以随时买进卖出，俗称T+0交易模式，可买涨买跌双向交易，杠杆高达30至50倍然后可以无数人进行交易。国务院2011年38号文《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中规定，任何一项现货交易买进或卖出间隔必须大于五个工作日，相关权益人不得多于200人。且根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》中的相关规定，现货必须是单向交易且没有杠杆。所以根据这些交易所的交易品种和交易模式可以断定，这些交易所拿着非法经营的交易品种和伪现货来充当合法的投资品种来引诱我开户投资，整个过程中有故意隐瞒非法经营的真相，虚构为合法现货的事实来非法占有我的资金。
所谓的现货交易是指可以交割实物的商品，例如大宗蔬菜和水果以及茶叶等物品，而这些交易所经历的交易，虽然采用30至50倍的杠杆却完全没有想过要交割实物。例如1000桶原油，没有具体至1000桶相当于多升的一个单位说明，也没有在交易之初告知我交割1000桶，我需要准备多少钱？没有具体的一个价格走势，交易单上的交易价，是每个交易所都号称自己经营的现货价格根据国际原油或贵金属现价换算而来的,其实国家对很多产品都制定了相对严格的国家标准，交易所却没有明确告知我，这些所谓的原油和白银实物采用的是哪套国家标准?换而言之，这些现货产品根本就是虚构的。大连再生资源交易所的官方网站说，大连燃料油的交割仓库为东营华宇，本人打了电话问了山东东营的安监局，也没有申请危险化学品安全许可证，油库也没有经过山东东营的发改委立项申请，该项信息不存在。

根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式：就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。从上述1条描述已经可以判定大连再生资源交易所与其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，其行为满足目的要件。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。 从大连再生资源交易所与其相关会员单位员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述；另外，大连再生资源交易所与其相关会员单位提供的交易软件中仅有报价，并无成交量显示，表明其交易方式为做市商机制，满足形式要件特征第二条描述。 通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定齐其单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”
4、交易机制违法、交易软件虚假，精心设计骗局诈骗
平台及会员单位为了诈骗更多的钱，精心设计好骗局，诱导客户频繁做交易，大单交易，更为可恨的是他们都是了解基本情况的高级人员，明明知道k线将如何走，可是客户指导专家故意让客户做与k线走势相反的交易。当初进入时并不怀疑他们，所以他们怎么说我就按照他的指令做，他们就是利用我不知情的情况下，精心设置好了圈套 ， 给我布置下了陷阱，只要听从他的的指挥，你就会不断亏损，无人能够幸免。他们利用什么“EIA”大数据等诱导客户不得不鬼使神差的服从他们指令，听从他们摆布在你不知情的情况下埋伏，轻者几千元，多的几十万几百万上千万。
虚假交易软件。他们的软件根本没有经过国家工信部审核批准，（其交易软件是自行设计，后台可以控制走势 可以看到每一个客户进出情况，只要成为他们客户 只有亏没有盈利，根本没有经过国家工信部审核批准），骗子承诺引用国际走势，实际是后台上使用的软件是自己开发的后台可以控制数据的骗人软件，随意改动数据，控制行情走势，软件是骗人的道具是行业内公开秘密。冒充分析师 什么让你成为vip会员指导老师故意错误指导，迷惑诱导害人赚取客户的亏损和高额的手续费。 迷惑诱导被害人，雇佣网托扮演丰厚盈利者，回报客观呀，很快发财呀都是假的。趋利避害，发布虚假信息，只说盈利，团伙作案设置陷阱和全套，

让你防不胜防 鬼使神差掉进他们设置好的圈套。
平台宣传说什么正规单位，和国际接轨，有各种批文等实际都是虚构事实，夸大事实。虚假事实说自己账户是资金是安全的银行第三方存管，实际并非如此，我们的账户只是通过银行转帐“E商贸通”第一时间到平台账户，随时都有被他们挪用的风险，其手法，交易规则以及交易软件都是设置的陷阱。
目前，我国批准的期货交易所需国务院审批证监会批复。但大连再生资源没有上述批复。期货交易也好 现货交易也罢都是非法骗人勾当。
5、互相勾结、狼狈为奸，诈骗客户
公司和会员单位涉嫌无资质、超范围经营的诈骗罪。大连油平台故意隐瞒和包庇会员单位，像割韭菜一样诈骗无数受害者。诈骗我的会员单位天津远山海商贸有限公司注册地在天津，招商地在北京朝阳，同一个法人，他的公司注册地有三个，分别是北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼18层(18)1810室内06号、北京市朝阳区北苑东路19号院1号楼18层(18)1810室内04号，天津市武清区大黄堡镇大东路支线3号223室-5（集中办公区）。其为了防范打击，同一个法人注册了不同的分公司，办事处。不难看出这样的设置就是为躲避打击。
综上所述，大连再生资源交易所有限公司，以及会员单位天津远山海商贸有限公司已构成诈骗罪和非法经营罪，属于公安部公布48种网络诈骗第46款“金融交易诈骗”。我的几个月经历告诉世人，中国经济在转型过程中，一些不法分子借机诈骗国人，擦亮眼睛不要让罪恶的骗子有可乘之机！
如果有已经受到损失的难友请与我联系，QQ：４２１０８４８５０，我们携手共同维权，让后来的人不再有我们这样的遭遇，广大的市民们，这是我的血泪史 ，请擦亮你们的眼睛，千万不要去这样的骗子公司搞所谓的投资，这彻彻底底就是这样的就是骗局，
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