四川润易投资有限公司原油诈骗（新华（大庆）交易所有限公司） - 比特币今日价格

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联系方式 ： 电话 ：13258183382
犯罪嫌疑人二： 四川润易投资有限公司 法人：陈 苏
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犯罪嫌疑人三：海西商品交易所 法人
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犯罪嫌疑人四： 新华(大庆)产权交易所 法人
联系电话 ： 400-805-3335
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工商营业执照号：220108010002224
地址 :黑龙江省大庆市高新区开发区新风路6-1号大庆服务外包产业园C1座1005室
一、犯罪嫌疑人涉案的事实和经过
2015年6月，接到一位自称《四川润易投资有限公司》业务员李娟的电话，询问我日常都是做什么理财产品，起初就是聊些股票之类的事情，因当时股市大跌业务员李娟便向我推销起了他们公司的原油产品，让我不要再炒股了，跟着她做原油现货赚钱，比股市赚钱快多了。并说该公司很正规，实力很强，并且做单时都有专业老师喊单，正确率很高的。在聊天过程中该业务员告诉我《四川润易投资有限公司》是《海西商品交易所》209号会员单位双方已合作多年，又向我吹嘘起该交易所的实力及背景，此时我和李娟相互留了QQ和微信，李娟并用QQ给我传过来一个网址连接让我点进去了解公司实力，由于我对电脑操作知识欠缺也就没有点进去，只是听他介绍公司原有产品和买卖方法，由于当时对该业务员不熟悉，她所说的我也是半信半疑。
此后的时间里业务员李娟就时常给我打电话或是用微信联系我介绍原油方面的业务，并给我给些盈利截图和行情走势图，还说如果当初就和他做原油似的早就转很多钱了（用这些话引诱我），并说该现货交易时T+0，30—50倍的杠杆交易机制，资金是由银行第三方存管的让我放心，从交谈中她多次提起只要开户入金是基础条件是5万元，只有入金10万元以上才会有专业老师带着做单，只要听老师的话就可以赚到很多钱。经过将近两个月联系时间里李娟获得了我对他的信任同意开户，李娟说开户也很方便，把身份证正反面和银行卡用QQ拍照传给她就行了。于是在2015年8下旬用QQ传给了她开户所需材料并与开户，李娟并用QQ传来一个（20999005077）的交易账号，并给我传来了交易软件的安装包让我安装。由于需要银行卡开通现货交易业务本人不会操作，该业务员便很热情的用QQ远程功能替我办理业务，所有开户时所签合同及协议均是该业务员办理，本人并不知情。
开完户后8月27日便入金10万元，业务员便介绍了一位姓张的老师，并让我加了张老师的QQ，联系到张老师被告知我只要听话就肯定能够赚到钱，在张老师如此的有把握语气下我也信心十足，当日就在老师的指令下买了现货原油这个商品，由于我日常工作较忙很少有时间看行情走势便和张老师诉说，张老师很热情的答应我不需要我本人看行情由张老师替我看，并及时会通知我行情变化。到了2016年的9月2日张老师突然打电话给我，并说我的账户已经风险提示了，需要继续入金才不会被强行平仓，于是9月2日入金10万元，9月8日入金10万元，9月16日入金20万元，期间我很少看行情，都是有张老师通知我买卖操作方向，我也是一一执行老师下达的指令。在9月20日是张老师给我传来一份个人专属的理财资料，并说需要入金200万才能享受专属理财的服务，由于我当时资金紧张便没有答应，于是张老师就很频繁的介绍该产品的好处和作用。最终还是没有经得住张老师的诱骗于是在9月24日当天入金100万元，由于心理对他们有些不放心，9月25日便出金100万元，9月28日入金100万元，10月12日出金100万元，由于两次百万元资金进去又出来张老师在10月12日当天联系我问出金的原因，并劝我放我放心，老师会对客户资金负责的。此时我又被该老师说动心了，在10月12日入金50万元；10月13日入金20万元；10月14日入金30万元；由于账户亏损比较厉害，对老师喊单水平有些怀疑便在10月20出金120万元；刚出金老师就给我打电话又问我出尽原因，我说亏损较多不想做了，可是张老师有甜言蜜语的引诱我结果当天又把出来的资金全部入了进去120万元；10月30日同样是刚出金57.8万元后老师给我打电话，出来的资金由入了回去，老师并说有大行情如果加金可以把前面亏损全部都赚回来，在11月4日我有入金100万元，刚入金没几天老师和业务员就打电话给我说要换平台了《海西商品交易所》的保证金不合适了，需要换 《新华(大庆)产权交易所》，所有资金都要平仓出局，由于我当时亏损60万左右对他们这样做法很不满意并质问他们导致我的亏损都是与张老师所为，让我频繁的买对手盘，T+0操作，仅手续费就高达几十万元，我对他们的责问他们也都承认是他们导致的，并说如果我现在不清盘以后就没有老师带着做了，并说所有《四川润易投资有限公司》的客户都要转到《新华(大庆)产权交易所》那边做，我当时是在没办法只能清盘出局，在11月6日出金193万元；在《海西商品交易所》交易时由张老师喊单导致我亏损60余万人民币。
此后《四川润易投资有限公司》另一个业务员谢悦和公司经理和我说要求我在《新华(大庆)产权交易所》开户，由于导致亏损很多特此为了弥补我亏损给我优惠为返佣金35%的政策，但是需要大资金操作，并且对我保证能够把以前亏损全部转回来，此事由于亏损较多我也想把亏损赚回来，也就答应了，我也提出要求更换喊单老师，该公司经理便很痛快的答应了。
在2015年11月11日同样是用QQ把证件传给对方，由对方远程操作我的电脑和私下办理好所有手续后就将《新华(大庆)产权交易所》交易账号（109000000001329）传给我，并把交易交易软件安装包发给我让我安装后入金便可交易。由于需要入大量资金才能给我相应的返佣金优惠，在老师也业务员的诱骗下这次我投入的资金也是比上一次大了很多，11月11开户当天入金90万元；11月18日入金90万元；11月25日入金100万元；12月2日入金50万元后因家中有事又出金50万元；12月3日入金50万元；12月8日入金50；12月16日入金50万；12月17日入金50万元后又出金50万元；此时已经在老师的喊单操作下损失惨重了，在12月23日将老师联系我说最近有大行情需要加大资金提前布局，很有把握能把以前所有亏得钱全部赚回来，要求我追加400万元入金，由于当时心里深知亏损这么多了也想把亏得钱赚回来可是没有这么多资金，便于当日入金50万元；12月24日入金50万元后又出金50万元；12月28日入金50万元又出金50万元；12月29日入金300万元后出金300万元；到了2016年1月4日交易系统风险提示，老师又要求我入金在当天入金200万元；1月7日入金90万元；1月12日入100万元；1月22日入金100万元；在老师喊单操作下亏损严重又导致风险提示于1月25日再次入金150万元；1月26至1月27日出金100万元。
此时蒋老师告诉我说因工作调动将为我换一名更好的姓唐的老师带我做单，我当时很不满意毕竟是这个将老师给我喊单操作导致我亏损一直扩大，可是又没办法不让人家调动，只是在电话里责怪他喊单导致我亏损的事情，蒋老师也深表歉意的向我道歉。于是给我喊单操作的就是唐老师了，在唐老师的要求下我在2016年2月2日入金40万元；2月3日入金80万元；2月4日入金100万元； 2月23日出金230万元；2月24日入金100万元；由于在老师保证盈利的情况下大额亏损，我此时也意识到了问题的严重性，并在电视和网络上看到了相关骗局的报道，此时就已经意识到自己深陷骗局了。于是我在2016年3月中旬边出金边赶往 《四川润易投资有限公司》办公所在地，想通过协商解决此时。在前往实地协商此事的过程中我陆续出金，3月11日出金250万元；3月28出金30.6万元；4月22日出金60万元；5月24日出金8.88万元全部资金取出，在该公司众多员工对我承诺利润的诱骗下导致我共计亏损930万元人民币，到达该公司后边有以为该公司负责人接待并询问来意，经过协商该公司同意退还我部分资金，但由于退赔数额较小最终没有达成协议。
后经了解该《四川润易投资有限公司》为《海西商品交易所》和《新华（大庆）产权交易所》两家平台的会员单位，该《四川润易投资有限公司》并没有任何经营现货原油的资质批文，更无证券期货咨询的经营资质。上述两家平《海西商品交易所》《新华（大庆）产权交易所》同样也没有经营现货原油的资质及批文。投资顾问和投资老师并没有告知此交易方式没有实物交割，交易方式为内盘对赌形式，和该平台以及代理公司均未获得国家商务部证监会批准的现货经营业务资质，蒙蔽我对相关法律的无知对我进行诱导欺骗等行为。
感觉到事态严重翻阅相关资料视频得知此骗局正符合公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件中的第46条及相关法律条例：
第46条 金融交易诈骗：
犯罪分子以某某证券公司名义通过物联网，电话，短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货，现货，从而骗取事主资金。
（一）诈骗罪构成的四要件为主体要件、主观要件、犯罪客体、客观要件。
主体要件
本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
主观要件
本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有私人财物的目的。营销时犯罪分子往往
是夸大盈利记录和可能性、进行与事实不符的陈述。发展投资者成为客户，好在交易中赚取
佣金；客户遭受损失（爆仓头寸等），可获交易的提成、入金奖励的公司制度又为主观动机
提供了直接依据。
客体要件
本罪侵犯的客体是个人私有财物的所有权。客体要件则是在客户的交易中因各类不当操作
（如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等）造成了客户的损失，
却仍能使自己获利；
客观要件
本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
直接责任人的得利行为是建立在客户的亏损上（且未将上述事实的可能性在订立合同的过程中指出），危害了客户的权益，也危害了金融市场的秩序。
（二）平台方：
不管有没有政府有关现货交易机构的批文，不管交易平台有没有通过清整联验收保留。
1、只要违反了《期货交易管理条例》，违反了《国务院及六部委有关禁令》《商务部2010年2月“国六条》规定
2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%
现金结算的交易规则
3、违反了“间隔五日成交结算”的T+5 交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。
4、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。
5、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为
现货，却恰好符合国发【2011】38 号文中明令禁止的行为，实质是经营期货。无经营期货
资质，《期货管理条例》第十五条：未经证监会批准不得设立期货公司，涉嫌非法经营。
6、交易目的并非实际交付现货，而是赚取差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投
资，符合期货交易目的。
7、资金并未按照合同约定由第三方存管（依据协议，资金实行第三方存管，而事实上，资
金根本不是放在银行进行存管，而是通过银行接口转账汇款到了平台账号）。
8、没有按照合同约定进行原油交易，完全是虚拟交易。无原油存货，无原油出售方，无法
进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，
没有任何第三方参与交易，只是会员单位每个月获利与平台结算而已。
9、禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。
（三）会员单位：
1、 《四川润易投资有限公司》代理违法现货交易平台，未经省级金融办批准。
2、会员单位通过控制软件公司员工实施喊反单导致客户巨额亏损。
原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作；受害者想要出金时，会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓，无法出金。
3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。
通过老师QQ ，微信或电话喊单，导致客户巨额亏损（行内称为头寸），然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经国家商务部.证监会审批的事实，编造第三方存管，正常原油交易等内容的虚假承诺，利用操纵 交易软件导致受害者巨额亏损，最终占有客户头寸的目的，非法获利数以亿万计。
4、违反国家正常的金融管理秩序。 放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。
5、利用网络媒体造势宣传欺骗受害人进行投资以公开的方式，运用投资顾问及投资老师大造舆论，并以高回报、零风险为诱饵，诱导不特定的受害者 进行投资。所以，该公司涉嫌集资诈骗。
（四）何谓现货：
1、“当前市面上的‘现货’投资平台多为虚拟对赌平台。
2、一些不法分子设立投资公司，组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒‘白银’、 原油及其他贵金属、农产品或大宗商品，再通过操控交易软件使投资者亏损，非法牟取暴利。
3、这类公司既提供交易平台，也是交易的一方，同时充当了裁判员和运动员。虽然名为“现 货”，但同现货相比有区别：
4、首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货 交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套 利。
5、其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数 量标的物的合约。
6、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非 法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”
（五）平台怎么实施了诈骗
一是虚构事实。
告诉被害人，炒现货原油可以几倍的盈利，并频繁发他人虚假盈利截图，和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。
二是隐瞒真相
骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉自己，他们说的炒白银、原油没法实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法 期货行为。
三 是欺诈行为使自己产生错误的认识，以为是正规合法的投资。
四 是通过欺诈行为，他们用代客理财、喊单老师喊单，利润承诺等手段，把自己的钱，通过内盘软件 后台的操作，在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。
六、交易机制的问题
1、问题交易所、会员、业务员是天然的利益共同体，都必须靠榨取客户钱财才能生存和挣钱。
（一）问题交易所是一个与外部环境封闭体系
（二）、这个体系内的交易资产无法增值和贬值，某一方挣钱只能想法让其他方亏钱。
问题交易所制定的交易关系是：客户只能和自己的会员交易（对赌）、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易。这样的交易关系从而使得实物的买方和卖方因仅仅只能与极为有限的对手交易而无法面向整个市场卖东西或者买东西，从而使得他们参与种交易没有任何价值、无法参与这种交易并且更不愿参与这样的交易。
（1）、问题交易所本身也极力防止真实的交割发生。
为能使得交易体系维持“对赌”状态，问题交易所的往往制定很多限制实物交割的制度和规定：比如客户只能买后提货而不能卖后交货、实物交割要缴纳极高的手续费。这种设计也得实物的供需方不愿意参与这种高成本的交易。
(2)、另外，我国实行严格的外汇监管制度，外汇的使用和资金进出国境受到严格的控制。所以，那些所谓的“到国际市场平盘”极难做到。
2、 问题交易所与会员是天生的利益共同体，并采取措施保证业务员和居间商参与进来。
（1）、问题交易所依靠会员获得利益
问题交易所必须依靠会员开发客户来交易，才能获得交易手续费收益；所以，会员是问题交易所经济收入的来源。问题交易所制定的对赌交易体系中，一旦会员在对赌中失败，不仅使得问题交易所失去客户来源，更使得这个交易体系面临极大的崩盘风险。所以，问题交易所必须保证会员这个整体肯定能挣钱且不能在对赌中亏掉。这就决定了问题交易所与会员是天生的利益共同体。所以，问题交易所制定了种种具体制度来确保会员这个整体不亏损并可以盈利。
（2）、会员用大量返佣金和客户亏损（头寸）的方式将业务员和居间商绑入利益体系，使得他们有从客户亏损中获得暴利的巨大机会；并且，有些会员还与居间商签订了“杜绝客户盈利”的合作条款，用合同的方式形成必须让客户亏损的局面。从而，问题交易所制造的这个封闭的对赌的交易体系中，问题交易所、会员、居间商和业务员这四方必须靠客户亏钱，自己才能挣到钱。
（3）、所谓的居间商套利可能会导致会员亏损，这个现象恰恰说明了这种机制的运营以确保客户亏损为目的和手段：会员和居间商要共同促使客户亏损并分享客户亏损。
3、通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让客户亏损。
对赌交易，不是客户挣钱就是会员挣钱。会员当然不想亏钱，那么问题交易所就设计了一系列的交易制度来保证客户作为一个整体必然亏钱。通过交易制度榨取钱财的方式有两种：一种是收取各种高额的费用；二是让客户处于对赌的严重不利一方。
4、这种问题交易所，没有任何社会功能和价值。
这种交易，因价格由问题交易所从外部引入，而失去了竞价机制。没有竞价机制，这个体系就违背了市场的基本运作规则和内在动力，也失去了价格发现功能。这种交易，为防止客户交割而人为抬高交割成本， 从而将实体经济中的供需方挡在门外，使得其交易体系仅仅是一个封闭的对赌机制；这种交易，客户只能和自己的会员交易、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易，从而使得实物的买方和卖方都难以从中找到交易对手，也使得这个交易体系成为与实体经济隔离的封闭赌场。
同时也可以得出结论：
（1）从制度本质上讲，这些问题交易所根本不是交易所；
（2）其制度与作弊的赌场制度、吃人的老虎机制度高度吻合和类似！
上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗与聚众赌博罪嫌疑，对报案人造成的损失也达到了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害，报案人恳请贵所对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查，依法追究其刑事责任！特此报案！









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