民生银行赴港上市前出事 广州分行曝3亿诈骗案 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

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又一家银行曝出内外勾结诈骗案，不过这次的主角不是国有银行，而是即将赴港上市的国内首家民营银行———中国民生银行(资讯 行情 论坛)。
该行今日公告称，2004年8月12日，该行广州分行白云支行发现一起商业承兑汇票诈骗案件，遂立即对票据进行止付并向公安机关报案。
        
经公安机关侦察，发现广州骏鹏置业有限公司范某等人，伙同民生银行广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗，诈骗金额共计3亿元。公安机关立即冻结相关企业在公司的银行账户资金3.5亿元。目前，此案尚未结案，公安机关正在对案件做进一步侦查。截至目前，公司无资金损失。
据《财经》报道，此案与“中国第一烂尾楼”———广州中诚广场的收购有关，除民生银行外，还有深发展(资讯 行情 论坛)和天津农信社等被卷入。
公告中所称“范某”名为范骏业，系骏鹏公司董事长。2004年8月13日，天津市公安局接报称，民生银行广州分行白云支行于前一天分别收到天津两家银行委托收款的商业承兑汇票各十张，出票人均为骏鹏公司，收款人均为天津上杭工贸有限公司，总金额达2亿元。但经审查发现，民生银行白云支行从未向骏鹏公司出具过商业承兑汇票，后者在该行结算账户上已无分毫资金，且汇票上的民生银行公章均属伪造。
天津警方迅即成立专案组开展侦查。经初步查明，2004年2月，范骏业伙同民生银行白云支行凌敏（已被刑拘），使用假印章开出40张商业承兑汇票，每张面额1000万元。上述汇票中，有20张已于2004年2月间，由天津上杭工贸有限公司在当地农信社贴现；扣除贴现利息后，现已造成当地农信社损失1.955亿元。其余20张商业承兑汇票已被公安机关依法收缴。
近2亿元赃款流向何方？2004年2月20日，范骏业将其中1亿元电汇至民生银行白云支行广州鹏城公司账户中，用于收购中诚广场项目。余下近1亿元则被范用于偿还各种债务，其中偿还所欠某酒楼吃喝款就达300多万元。
天津市农信联合社办公室潘主任透露，两家天津农信社在民生银行虚假票据案中被骗2亿元，目前农信联社正和民生银行商谈如何承担损失的问题。